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代码：600592            简称：龙溪股份            编号：临2014-024

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

关于召开二〇一三年度股东大会的公告

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会定于2014年6月12日在福建省漳州市公司三楼会议室召开2013年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、会议的召集人、时间、方式及地点

1、召集人：公司董事会

2、会议时间：2014年6月12日上午9:00开始

3、召开方式：现场投票表决

4、会议地点：漳州市延安北路公司三楼会议室

5、股权登记日：2014年6月9日

二、会议审议事项

1、公司2013年度董事会工作报告；

2、公司2013年度监事会工作报告；

3、公司2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告；

4、公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案；

5、公司2013年年度报告及其摘要；

6、公司独立董事2013年度述职报告；

7、关于调整独立董事薪酬的议案；

8、关于续聘会计师事务所及报酬事项的议案；

9、关于向银行融资授信额度的议案；

10、关于修订公司章程的议案；

11、关于修订股东大会议事规则的议案。

三、会议出席对象

1、截止2014年6月9日下午15：00交易结束后在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

四、登记方法

1、登记手续：法人股东应持营业执照复印件、股东账户卡、法人代表身份证、代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；个人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记，代理人另加持授权委托书及代理人身份证进行登记。

异地股东可以用传真方式登记。

要求在股东大会发言的股东，应当在股东大会召开前一天，向大会会务组登记。

2、登记时间：

2014年6月10～11日  上午8:30至11:30，下午14:30至17:00

3、登记地点：福建省漳州市延安北路福建龙溪轴承（集团）股份有限公司部（邮编：363000）

五、其他事项

1、会期：一天

2、出席会议的股东食宿和交通费用自理。

3、联系人：曾艳辉、郑国平先生 

电 话：0596-2072091

传 真：0596-2072136

特此公告。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

董      事      会

二○一四年四月二十四日

附件：

授权委托书

兹全权委托       先生（女士）代表本人（本单位）出席福建龙溪轴承（集团）股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权：

委托人签名（盖章）：                 委托人身份证号码：

委托人持股数：                      委托人股东账户卡号码：

受托人签名（盖章）：                 受托人身份证号码：

委托日期：     年    月    日

委托期限：自委托日期起至公司2013年度股东大会结束时止。

委托意见如下：

法人单位（盖章）

（注：授权委托书复印有效）